-
BIST 100
16286,34%0,57
-
DOLAR
44,11% 0,07
-
EURO
51,11% 0,17
-
GRAM ALTIN
7356,69% 0,28
-
Ç. ALTIN
11824,91% 0,01
VEPARA'ya kara para soruşturması! 6 ilde eş zamanlı operasyonda 31 gözaltı
VEPARA'ya kara para soruşturması! 6 ilde eş zamanlı operasyonda 31 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet (futbol ve spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi) ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri incelendi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT/IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve forex gelirlerini elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edip gizledikleri belirlendi. Bu şekilde “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği değerlendirildi.
Bu tespitler doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde, örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmayı mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.
Bursa'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
Bursa Gemlik'te marketlere zabıta denetimi
Bursa'da spor kenti kimliğini güçlendirdi... Yıldırım, 7 yılda 23 spor tesisine kavuştu
Bursa Yıldırım’da gençlerden patili dostlara sevgi ziyareti
Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Sıkı para politikası sürdürülecek
Kocaeli'de Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi
Saatte 23 konutla 2 yılda 455 bin konut tamamlandı... İstanbul için kura çekimi bayram sonrası
Bakan Kurum: COP31’i uygulama odaklı platforma dönüştüreceğiz
Bursa'da Mevlana'nın izinde tasavvuf yolculuğu
Artvin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı
İpsala’da gıda ve hayvan sevklerine sıkı denetim
Terörle mücadele amansız sürüyor
Eltürk: Azerbaycan’a yönelik kampanyalar Türkiye–Azerbaycan kardeşliğine ihanettir
Usta dokunuşlarla hazırlanan “Nebi Mirası: Dua” Sakarya'da
Artvin Ticaret Borsası’ndan TABMER’e ziyaret
Bakan Şimşek: Yıllık cari artış yönetilebilir
Keşan’da bayram öncesi berber ve kuaförlere 'Pazar' mesaisi
Bursa’da doğal gaz şebekesi yılda iki kez kaçak taramasından geçiyor
PTT'den 'Çankırı' konulu sürekli pullar satışta
Manisa Kent Konseyi’nden 8 proje için hızlı adım
Konya'dan Bakan Gürlek'e nezaket ziyareti
MSB: KKTC ve hava sahamız güvende
İnegöl Belediyesi'nden fakülte bahçesinde iftar bereketi
Bursa'da Teksaslı Bursasporlular aynı sofrada buluştu
New Jersey’de Türk şarkıcı gözaltına alındı
Bakan Bolat: Hizmet ihracatı rekor seviyede
Çayırova'da Kent Park ve Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki revizyon çalışmalarına yakın mercek
Gebze'de üst yapı çalışmaları tam gaz
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, atmaca severlere müjdeledi... Artvin ve Rize’de geleneksel atmacacılığa hukuki güvence
Antalya Muratpaşa’nın geri dönüşüm Türkiye’ye ilham oldu
Yükleniyor




